Nigeria : le procès de Binance pour blanchiment reporté au 17 mai
Publié le 02/05/2024 | Ajouter un commentaire
C'est finalement le 17 mai qu'aura lieu le procès de Binance. La bourse de crypto-monnaies est poursuivie au Nigeria pour blanchiment d'argent et de s'être livrée à des activités financières spécialisées sans licence.
Jeudi, un tribunal nigérian a suivi la défense qui demandait un délai supplémentaire afin d’examiner un document de 300 pages versé au dossier.
Outre ces chefs d’accusation portés devant la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l'agence nigériane de lutte contre la corruption, Binance et ses dirigeants sont aussi visés par des accusations de fraude fiscale. Cette autre affaire fait l’objet procès distinct qui doit reprendre le 17 mai.
Binance et ses dirigeants, Binance et ses dirigeants, Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et le Britannico-Kényan Nadeem Anjarwalla, directeur régional pour l'Afrique, sont accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars au Nigeria.